民怨沸腾！打掉2个特大诈骗团伙

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听过许多原理，

却依然躲不外网络诈骗！

走过最长的路，

是诈骗分子的套路！

克日，

湖州警方一连打掉2个特大诈骗团伙。

涉案资金1000余万元！

长兴警方“断卡”行动抓获一犯罪团伙

3月2日，长兴的刘女士（化姓）向长兴警方报案，称自己被诈骗

59万元

。原来，刘女士下载注册了骗子推荐的一投资理财平台，并根据对方授意，往里充值意图“钱生钱”。可刘女士平台里的资产一直在淘汰，始终处于亏损状态，这才让其意识到受骗，于是打电话报了警。

经警方侦查，发现受骗资金被转到了户主户籍地为

山东滕州

的银行卡上，且资金转入后立马被转出，转账方式也相同。警方进一步分析后，发现这些银行卡的开户时间临近。

这引起了警方的猜疑，迅速围绕持卡者

秦某（男，23岁）、贾某（男，20岁）

展开研判，发现他们名下另有多张银行卡。

随着观察深入，警方根本查清了该团伙的组织结构、诈骗手段和资金流向，掌握了该犯罪团伙的作案规律特点，挖掘出一个

犯罪团伙

，藏匿于山东滕州市滨湖镇某工作室。

实施会合收网的时机已然成熟。3月7日，县局侦查打击中心会同城东派出所、根本防控中心25名警力连夜赶往滕州开展人员落地与收网工作。

排摸嫌疑人详细情况后，在当地警方的鼎力大举配合下，行动组开展突击行动，在滨湖镇某工作室人赃俱获，抓获犯罪嫌疑人

11名

，现场查扣

银行卡、U盾

和

随身付

等作案工具，并连夜赶回。

经警方连夜审讯查明，秦某、贾某、黄某等人交代，他们在听刘某、朱某和王某说管理银行卡，为上家提供资金转账业务可获丰厚报酬后便心动了，于是按要求管理了银行卡。遭遇诈骗的群众将钱转入这些银行卡，然后由秦某等人通过平台举行资金转账即“洗钱”，每转入5万元，就得到200元报答。

几人在明知上家

所转资金为信息网络犯罪所得的情况下

，仍使用自己的身份证管理逾百张银行卡为其服务，涉案资金

1000余万元

。

目前，犯罪嫌疑人刘某、秦某、贾某等8人因涉嫌资助信息网络犯罪运动罪被刑事拘留，王某已上网追逃，另3人被依法接纳刑事强制步调，案件正在进一步深挖中。

涉案金额高达1000万元！

吴兴警方乐成摧毁特大“杀猪盘”网络诈骗团伙

尤女士

真的是太感谢你们了，帮我追回了27万......我都不知道该说些什么好了！

克日，吴兴公安乐成摧毁一特大“杀猪盘”网络犯罪团伙，涉案金额高达

1000

万元

！

新闻通报会上，受害人尤女士

现身说法

，用自己的亲身履历陈诉起了受骗的全过程。

01

相识

尤女士通过手机微博

认识了一名网友

，以网恋形式展开来往。

02

受骗

对方让尤女士在某博彩网站举行投注，先后向对方提供的账户

转账10余笔

，后发现受骗，涉及金额

27万

余元。

向阳派出所在接到报案后，吴兴区分局侦查打击中心建立专案组对该案件展开侦查。

颠末近一个月的缜密侦查，民警发现这是一起非常典范的

“杀猪盘”

诈骗案件。颠末对多张银行卡、支付信息、微信账户等海量身份信息举行深入研判，民警最终锁定了一个通过网络交友诱导女性在博彩网站投注实施诈骗，再由专人举行洗钱等犯罪行为的全链条诈骗团伙，并掌握了该犯罪团伙主要成员的详细信息和运动情况。

此时

向阳辖区又发生了另一起诈骗案件

通过专案组民警侦查

发现两起案件背后

竟是

同一伙人实施犯罪

沈女士通过网络认识网友，并在其推荐的投资网站里赚钱，后发现受骗，涉及金额13万余元。

3月1日，吴兴区公安分局出动干练警力，兵分多路远赴湖南省郴州市区、桂阳县、永兴县、福建省莆田等地开展实施抓捕工作。

专案民警降服抓捕情况恶劣、长时间连夜蹲守等重重困难，颠末8天时间，在当地警方的鼎力大举支持和协助下，乐成将以骆某为首的诈骗团伙10余人抓获归案，一举将盘踞国内“杀猪盘”诈骗团伙全链条打击，查扣

银行卡80余张、手机20余部、追赃40万余元

。

经审讯，2020年10月初，骆某组建

一批诈骗团伙

实施诈骗行为。

第一步

团伙头目骆某通过网络发布任务，并找到林某，出钱让其帮助制作一个

以博彩网站为名

，实则举行诈骗运动的网站。

第二步

骆某安排其儿子骆某康（目前仍在逃）等人到缅甸北部，通过微博等

网络交友平台结识女性网友

，诱骗对方在该网站上举行“稳赚不赔”的投资，从而实施诈骗。

第三步

诈骗所得的钱财，再由骆某安排以李某、胡某明、李某清三人为首等10余人洗钱团伙通过上百张银行卡，对诈骗钱款多次洗钱，将所有钱款以现金的方式交给骆某，以此形成

国内、国外一完整诈骗犯罪链条

。

目前，骆某等12人均因涉嫌诈骗罪被吴兴公安依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。

泉源：湖州公安

责任编辑：张元(EN003)

来源：https://www.sohu.com/a/455578293_255783
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