境外诈骗国内敛财 浙江警方摧毁特大跨国网络诈骗团伙

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警方乐成抓捕犯罪嫌疑人　杨军　摄
中新网湖州3月12日电(施紫楠 张倩 施一荟)12日记者获悉，浙江省湖州市吴兴区公安分局乐成摧毁一特大“杀猪盘”网络犯罪团伙。该团伙在各地作案10余起，涉案金额高达1000万元(人民币，下同)。
2021年2月2日，吴兴区公安分局向阳派出所接到民众尤女士报案称：其通过手机微博认识一名网友，两人开始“网恋”。之后对方让尤女士在某博彩网站举行投注，先后涉及金额27万余元。

审讯犯罪嫌疑人 杨军 摄
接到报案后，吴兴区公安分局立即建立专案组展开侦查，发现这是一起非常范例的“杀猪盘”诈骗案件。
颠末对被害人资金流中涉及的多张银行卡、支付信息、微信账户等信息举行深入研判，民警最终锁定了一个通过网络交友诱导女性在博彩网站投注实施诈骗，再由专人举行洗钱等犯罪行为的全链条诈骗团伙，并掌握了该犯罪团伙主要成员的详细信息和运动情况。
而在此时，向阳街道辖区又发生了另一起诈骗案件，刘女士通过网络认识网友，并在其推荐的投资网站里赚钱，后发现受骗，涉及金额13万余元。通过侦查，专案组民警发现两起案件背后竟是同一伙人实施犯罪。
3月1日，吴兴区公安分局出动干练警力，赴湖南省郴州市区及下辖桂阳县、永兴县，福建省莆田等地开展实施抓捕工作，颠末8天时间将以骆某为首的诈骗团伙10余人抓获归案，查扣银行卡80余张、手机20余部、追赃40万余元。
经审讯，2020年10月初，曾经加入过网络诈骗犯罪的骆某组建了一批诈骗团伙实施诈骗行为。
骆某先通过网络发布任务，找到林某(已抓获)后出钱让其资助制作了一个诈骗网站；随后，骆某安排儿子骆某康(目前仍在逃)等人到缅甸北部，通过微博等网络交友平台结识女性网友，诱骗对方在网站上举行“稳赚不赔”的投资，从而实施诈骗。

查扣的手机与银行卡等物 杨军 摄
最后，骆某将诈骗所得的钱财交由李某、胡某明、李某清三人为首的10余人的洗钱团伙，举行多次洗钱后，所有钱款最后以现金的方式交给骆某，以此形成贯穿中国国内、国外的一条完整诈骗犯罪链条。
目前，骆某等12人均因诈骗罪被吴兴公安依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。(完)

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