广西警方打掉百余人“跑分”新型犯罪团伙，涉案近30亿元
人民网来宾2月23日消息， 克日，广西来宾警方打掉一个使用“跑分平台”犯罪的新型犯罪团伙，先后捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人106人，涉案资金近30亿，缉获涉案现金600多万元，冻结涉案资金1.1亿元。警方先容，2020年7月份，来宾市公安局经侦支队通过公安大数据分析，获取了一条涉及银行卡犯罪的可疑线索：一个以韦某涛、杨某等来宾籍人为首的犯罪网络，大量收购银行卡及二维码，在小区租房，使用“520”“大长城”等非法网络支付平台从事非法资金结算业务，吸纳来宾籍会员并组织会员为境外赌博网站收取、转移赌资，形成了“赌资—平台会员—跑分平台—境外赌博网站”资金流转闭环路径，以赚取佣金赢利。
颠末深度分析研判发现，该案另有上线团伙成员苏某、刘某华负责在境外赌博网站举行通道对接，指挥境内跑分人员为赌博网站提供资金结算业务。
据了解，该案涉及多个犯罪团伙，主要分布在山东、福建、河南、广东和广西柳州、来宾等地，犯罪团伙日均举行非法资金结算高达1000万元，涉案金额近30亿元人民币。
2020年7月8日，来宾市公安局对杨某等人涉嫌非法谋划案举行备案侦查（简称“7·08”专案），并建立了专案组开展落地侦查。专案组接纳传统侦查和大数据侦查相结的模式，分析研判海量的人流、物流、信息流、资金流等根本信息，查明了该犯罪团伙组之间的组织架构、分工、脚色等。同时，通过资金流向分析，排查出涉及山东、河南、福建、广东、广西等地下钱庄团伙成员相关信息并举行扩线打击。
颠末长达5个多月的费力侦查，2020年12月17日，在广西壮族自治区公安厅的协调支持下，来宾市公安局调集500多名警力，分成12个小组分赴山东、福建、河南、广东、广西柳州等地，对“7·08”专案开展统一收网行动。当晚，警方共捣毁犯罪窝点22处，抓获犯罪嫌疑人102人，现场扣押涉案电脑63台、手机236部、银行卡713张、现金120多万元人民币、涉案汽车3辆以及U盾等作案工具一批；查封冻结涉案账户2300多个，冻结涉案资金1.1亿元，打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。
2021年1月14日，专案组再次赶赴福建省展开抓捕行动，先后抓获犯罪嫌疑人王某芳、杨某广、王某刚、吴某根，并缉获手机、银行卡等涉案物品一批，查获涉案现金480多万元。
停止目前，“7·08”专案共先后捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人106人，现场扣押涉案电脑73台、手机274部、银行卡1007张、涉案汽车7辆以及U盾等作案工具一批；查封冻结涉案账户2300多个，冻结涉案资金1.1亿元，打掉“520”“大长城”等非法网络支付平台9个。
据犯罪嫌疑人交代，2020年以来，犯罪嫌疑人韦某涛、苏某斌等人先后组织犯罪嫌疑人韦某新、谭某恩等人组成9个团伙，并各自建立工作室，组织多名人员组成跑分团伙，在明知是网络赌博平台的情况下，通过520、大长城、久盈、恒信、深蓝支付等跑分平台，以及使用skype聊天软件发送、吸收银行账号、转账金额等相关转账信息，根据转账信息使用自己名下或通过收买、租借等方式得到的银行账户，为境外犯罪嫌疑人吸收转移网络赌博资金并获取佣金，涉案金额巨大。
目前，此案已刑事拘留73人。其中，韦某涛等32人因涉嫌开设赌场罪已被依法逮捕，谢某阳等6人因涉嫌资助网络犯罪罪被依法逮捕，另外32人被依法取保候审，另有3人以隐瞒犯罪所得被依法逮捕。案件仍在进一步侦查中。
（原题为《广西警方打掉百余人“跑分”团伙 涉案近30亿元》）
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