专坑老年人！华盈基金涉嫌非法募资近亿元，两高管被捕
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3月18日，时代财经记者从深圳市南山区人民查察院获悉，犯罪嫌疑人张明海涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于克日由深圳市公安局南山分局移送查察院审查起诉。
据先容，张明海系深圳华盈基金管理有限公司（下称“华盈基金”）市场总监，该公司建立于2013年12月17日，在全国各地均设有分公司，以保本、高收益为诱饵，通过有限合资的名义向投资人举行非法募集资金。经开端审计，华盈基金使用26家基金公司非法募资高达9500万元，目前未兑付金额为6700万元。
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（泉源：公众号截图）
记者注意到，证监会在2020年6月公示了深圳私募基金业第一批重大违规私募基金管理人名单，总数131家，其中就包罗华盈基金，通报事由为“在异常谋划情形下未按要求提交专项法律意见书被中基协强制注销私募基金管理人登记”。
实际上，除张明海以外，华盈基金总司理李晓芸也在此前3月1日因涉嫌非吸被审查起诉。
记者多方了解得知，早在2017年12月26日，华盈基金就被深圳市公安局南山分局以涉嫌集资诈骗罪举行存案侦查，相关刑事诉讼步伐正在举行中，目前与该公司相关的民间借贷纠纷记载在案的凌驾50件。
时代财经记者实验致电华盈基金，提示号码已不存在。该公司的疑似实控人为晁龙，目前旗下实控38家企业，深圳市公安构造已于2018年10月对其举行网上追逃。
非法募资近亿元，受害者多为老年人
非法募资近亿元，华盈基金究竟是一家什么样的机构？
天眼查显示，华盈基金建立于2013年12月17日，注册资本5亿元，是一家服务中国内地企业的大型金融平台，其谋划范围包罗受托管理股权投资基金、资产管理，对未上市企业举行股权投资，开展股权投资和企业上市咨询、投资管理咨询，从事包管业务等。
2014年，华盈基金得到中国基金业协会存案，后成为证监会羁系范围内的正规股权、私募基金投资机构，在深圳、东莞、烟台、威海、咸宁、西安等全国多个都会共设有26家分支公司，私募产物包罗京西票号安享代价、京西票号安鑫稳赢、汇通发展等。
根据南山查察院资料，华盈基金以保本、高收益为诱饵，通过有限合资的名义向投资人举行非法募集资金。开端审计，该公司使用26家基金公司非法募资高达9500万元，目前未兑付金额为6700万元。
时代财经记者以“华盈基金”、“晁龙”为关键词在中国裁判文书网举行检索，发现有58件民间借贷案与之直接相关。
经时代财经梳理，这些受害者年龄大多在50~70岁，会集在山东蓬莱、浙江义乌等地，他们大多是投资了华盈基金旗下的私募产物，不外投资期满后被公司以“业务转型、谋划困难”为由将投资款转换成有息乞贷，至今未兑付。
家住山东省蓬莱市的姜女士本年53岁，她在2015年8月向京西物联财产交纳10万元用于投资。两年事后，华盈基金称业务需要从而退出合资，并将姜女士这笔投资款转为乞贷，约定期限为6个月，期间按照央行同类存款利率计息。华盈基金向她答应，若逾期支付，这笔乞贷则按年息3%来盘算违约金。
本年43岁的陈女士也有着雷同履历，不外她下的“血本”更大。2016年~2017年间，陈女士总共泯灭32万元分别投资了京西票号安享代价6号、深圳凯程财产以及汇通发展一号。
更有年老的受害者卷入其中，本年71岁的刘先生在2016年将10万元本金投入到京西票号安享代价六号， 63岁的刘女士在汇通发展二号中投入17万元本金，61岁的李女士向安享代价十一号投资22万元。
无一破例，这些投资款最后均被华盈基金以“协议”的方式转换成了乞贷，如今投资者深陷在华盈基金的漩涡中。
2017年12月6日，深圳市公安局南山分局对华盈基金涉嫌集资诈骗案存案侦查，并于2018年10月10日对晁龙管理网上追逃。
庞大的京西系版图
2013年晁龙斥资5亿元建立华盈基金，主要是为其智能物流电商平台筹资。
据媒体报道，创建华盈基金后，晁龙称“很幸运赶上了前海金融创新的首班车”，此前其已经涉足过保健品、电商等领域，但均未稳定。
记者查阅发现，关于晁龙的事迹并不多，不外其拥有许多光鲜的头衔，如京西团体董事长、广东省青联委员、广东股权协会常务副会长、广州企业家协会副会长等。
从商业版图来看，这位80后企业家的“野心”十分庞大。
2005年，晁龙在北京创建了京西团体，旗下包罗京西创业、伊夫马丁国际文化传媒、广东京西金控、深圳华彩京西置业、华盈基金、京西华彩国际影视、深圳前海京西票号基金销售等十余家公司，分公司、子公司更是众多，涉及私募股权投资、金融、地产、影视等多个领域。
同年，京西创业在新三板挂牌上市，其时作为保荐机构的齐鲁证券分析称，京西创业自建立以来一直专注于无纸化传真技能的研发，拥有12项软件著作权，2011年、2012年公司的主营收入分别为170.77万元和339.89万元，近两年正当谋划，按时通过工商年检。
2013年3月，总投资约24亿、占地500亩的衢州京西国际电子商务城项目正式建立。晁龙操持在5年之内在全国创建5个大型的电子商务创业园区，其曾体现，“马云做了15年电商，我们望尘莫及，而对于‘菜鸟网络’我们至少能望其项背，甚至比他差不了多少”。
如今菜鸟网络已经成为国内第六大独角兽，最新估值298.72亿美元，而晁龙和他的智能物流电商平台却早已销声匿迹。
2018年，晁龙因其与京西物联共同超比例持有“京西创业”未按规定披露信息，并在限制期内买卖股票而遭到证监局处罚。其时北京证监局责令京西物联整改告诫，并对其处以150万元罚款，对直接负责的主管人员晁龙给予告诫，并处以10万元罚款。
到了2018年10月，京西创业因未按时提交半年报被采取自律羁系步调，不久后被终止挂牌，而此时晁龙早已辞去董事长职位。
天眼查信息显示，晁龙目前实控38家企业，自身风险35条，周边风险231条以及94条预警。自2017年9月开始，晁龙及华盈基金被列入失信名单11次。
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